FBI investiga Associação de Futebol Argentino por suspeita de lavagem de dinheiro nos EUA

Apuração busca esclarecer movimentações financeiras milionárias da AFA pelo sistema bancário norte-americano durante a gestão da entidade.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) passou a ser alvo de uma investigação conduzida pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI). A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación e aponta suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo operações financeiras realizadas em território norte-americano.

De acordo com informações reproduzidas pelo portal Metrópoles, os investigadores tentam esclarecer como a entidade esportiva, sediada na Argentina, teria movimentado centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro dos Estados Unidos.

A apuração busca identificar se parte dessas transações pode ter violado a legislação norte-americana, incluindo possíveis crimes de lavagem de dinheiro, fraude e outras irregularidades financeiras.

Como parte das investigações, agentes do FBI ouviram o empresário Guillermo Tofoni, que pode fornecer informações sobre contratos e operações comerciais ligadas à AFA. As autoridades também procuram pessoas que acompanharam de perto a administração do presidente Claudio Tapia e do dirigente Pablo Toviggino.

Entre os alvos da investigação está a empresa TourProdEnter LLC, do produtor teatral Javier Faroni, responsável pela gestão de contratos comerciais internacionais da Associação de Futebol Argentino.

Além disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos avalia convocar ex-integrantes do governo do presidente Javier Milei que tiveram acesso a informações estratégicas sobre a entidade para prestar esclarecimentos.

Até o momento, a AFA não se manifestou oficialmente sobre as investigações, que seguem em andamento.